【当事人信息】

    被不起诉人韩某某，男，系卓达集团销售公司香水海项目运营经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被刑事拘留，2019年7月23日被取保候审。

    被不起诉人温某某，女，系卓达集团石家庄销售总公司销售副总。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日被刑事拘留，同日取保候审。

    被不起诉人张某某，男，系卓达集团河北遗留项目组副组长。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被刑事拘留，2019年8月8日被取保候审。

    被不起诉人马某某，男，系卓达集团石家庄销售公司外拓部区域经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被刑事拘留，2019年6月24日被取保候审。

    被不起诉人王某某，男，系卓达集团石家庄销售公司盛世春天现场销售经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年7月18日被取保候审。

    被不起诉人赵某某，女，系卓达集团销售公司东北区的区长。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同日被取保候审。

    被不起诉人刘某某，男，系卓达集团威海卓达房地产开发有限公司渠道部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被刑事拘留，2019年7月23日被取保候审。

    被不起诉人贾某某，女，系卓达集团石家庄销售公司行政客服部综合办公室综合管理员。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被刑事拘留，2019年6月6日被取保候审。

【案情简介】

为缓解公司资金压力，自2003年以来，“卓达系”企业卓达控股集团公司、卓达房地产集团公司、卓达新材料科技集团公司以高息为诱饵，面向社会推出福利房、预约金购房、合作建房、无忧购房、新材投资、基金合伙企业、养老旅居、派金所等集资模式，非法吸收公众存款。“卓达系”企业通过网络、电台、报纸、墙体广告等媒介渠道进行宣传，并先后在河北、山东等地设立集资网点，其中在石家庄市设立140余家，各网点业务员持公司配发的宣传单页等资料，向社会公开宣传集资产品。“卓达系”企业还推行全员销售政策，并制定集资任务，任务完成后，相关人员会按照集资额获得相应比例的业务提成、团队津贴或管理津贴。集资款统一归集到“卓达系”企业相关账户上，用于“卓达系”企业。经对“卓达系”企业账目进行司法审计，自2003年以来，“卓达系”企业涉及投资人或投资单位203579人（家），合计吸收资金1592亿元，合计未还本金199亿余元。

1、韩某某任职期间团队吸资金额470，236，437元,个人吸资金额70，285，513元, 提成金额444，658元。韩某某到案后已退缴提成金额444，660元。

2、温某某任职期间团队吸资金额61，100，000元，个人吸资金额51，904，868元,提成金额666，449元。温某某现已退缴提成金额693，523元。

3、张某某任职期间团队吸资金额84，793，722元，个人吸资金额49，345，955元，提成金额296，351元。被不起诉人张某某现已退缴提成金额296，400元。

4、马某某个人吸资金额37，727，873元，提成金额182，969元。被不起诉人马某某现已退缴提成金额182，969元。

5、王某某任职期间团队吸资金额782，958，090元，个人吸资金额29，377，263元，提成金额393，936元。王某某到现已退缴提成金额393，936元。

6、赵某某任职期间团队吸资金额1，874，341，939元，个人吸资金额25，312，577元，提成金额507，991元。赵某某到案后已退缴提成金额507，991元。

7、刘某某在任职期间团队吸资金额5，393，761，163元,个人吸资金额24，229，339元, 提成金额1，467，555元。刘某某现已退缴提成金额1，467，556元。

8、贾某某个人吸资金额23，644，547元，提成金额213，832元。贾某某现已退缴提成金额213，834元。

【处理结果】

审查起诉决定：对韩某某、温某某、张某某、马某某、王某某、赵某某、刘某某、贾某某不起诉。

【案例解析】

     一、韩某某、温某某、张某某、马某某、王某某、赵某某、刘某某、贾某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，构成非法吸收公众存款罪，应当承担刑事责任。

 二、韩某某、温某某、张某某、马某某、王某某、赵某某、刘某某、贾某某虽然构成非法吸收公众存款罪，但犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，并退缴全部提成，根据《刑法》第三十七条和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，“对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。”的规定，可以免除刑罚。

三、卓达非法吸收公众存款案件的不起诉，对辩护律师办理非法吸收公众存款案件具有一定的借鉴意义。辩护律师要了解刑事司法的新动向，用足刑事政策，为当事人争取最大的利益。

关键词  非法集资  非法吸收公众存款  集资诈骗  金融犯罪经济犯罪辩护律师  律师兼注册会计师  北京优秀刑辩律师

陶化安律师简介

陶化安律师，北京海润天睿律师事务所合伙人。曾任反贪检察官、刑事法官，注册会计师，擅长涉税犯罪、金融证券犯罪、普通经济犯罪案件辩护，以技术精湛和较高胜诉率著称，荣获“北京市百名优秀刑辩律师”称号。

陶化安集经济犯罪侦查、审判、辩护和会计专家经历于一身，专注经济犯罪辩护二十年，在经济犯罪预防、辩护方面，优势突出，经验丰富，业绩卓著。其击中要害、有说服力的辩护特质，深受好评。

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